(PRIMANOTIZIE) LAMEZIA TERME – I militari del Comando Provinciale di Catanzaro hanno individuato e sanzionato 264 operazioni illecite di trasferimento di denaro, per un valore complessivo superiore a 7 milioni di euro, effettuate da 46 soggetti sia italiani che stranieri. Le operazioni, che hanno riguardato principalmente trasferimenti verso Paesi asiatici e africani considerati ad alto rischio di riciclaggio, sono state accertate in tutto il territorio nazionale presso due agenzie “money transfer” di Lamezia Terme (CZ).
Le attività di controllo sono scaturite da un’analisi di rischio condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, finalizzata a individuare nella provincia agenti di money transfer con possibili violazioni delle normative antiriciclaggio. L’indagine ha rilevato l’utilizzo della tecnica nota come “smurfing”, ovvero il frazionamento di grandi somme in operazioni multiple al di sotto della soglia di 1.000 euro, metodologia adottata per eludere il limite previsto dall’articolo 49 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007.
In base agli accertamenti, le operazioni illecite hanno comportato sanzioni amministrative per quasi 100.000 euro. L’azione della Guardia di Finanza si inserisce nel più ampio impegno volto a impedire l’uso del sistema finanziario per attività di riciclaggio e reimpiego di proventi criminali, salvaguardando così l’integrità dell’economia legale. (PRIMANOTIZIE)
Leggi anche
- Guardia di Finanza arresta un uomo a Roma con 11 kg di cocaina e 13mila euro
- Allarme bomba ieri in oltre 6mila scuole italiane, l’ombra della guerra ibrida. Meloni: «Vogliono creare il caos»
- Antonio Tajani denuncia cyberattacchi con minacce anche ai minori della sua famiglia
Autore
About The Author
