(PRIMANOTIZIE) VIBO VALENTIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno effettuato due verifiche ispettive nel comprensorio vibonese per accertare il rispetto della normativa antiriciclaggio presso un compro oro e un’agenzia immobiliare, rilevando gravi e diffuse violazioni.
Nel compro oro, sono state riscontrate 244 violazioni relative a circa due anni di attività, con sanzioni amministrative possibili fino a 120.000 euro. L’operatore è stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le infrazioni più gravi. La compravendita di oro usato è soggetta a obblighi stringenti di identificazione della clientela, documentazione delle transazioni e conservazione dei dati per prevenire il riciclaggio di denaro. Le prescrizioni includono, tra l’altro, l’identificazione del cliente, la compilazione di schede operative, la documentazione fotografica degli oggetti e l’archiviazione delle informazioni secondo le tempistiche di legge.
Questa azione ispettiva si inserisce in un quadro di collaborazione istituzionale tra la Guardia di Finanza e l’Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi (O.A.M.) finalizzata a migliorare lo scambio informativo e l’efficacia dei controlli nel settore.
Parallelamente, l’ispezione su un campione significativo di intermediazioni immobiliari svolte nel biennio 2025-2026 ha evidenziato sistematiche irregolarità in tutte le operazioni esaminate. La più grave consiste nell’omissione dell’adeguata verifica della clientela, con l’uso di modulistica non conforme priva dei parametri per la corretta classificazione del rischio di riciclaggio. Le sanzioni amministrative accumulate possono raggiungere i 50.000 euro e saranno irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorità di vigilanza sulle prescrizioni antiriciclaggio.
Le attività confermano l’attenzione della Guardia di Finanza verso settori economici dove la tracciabilità delle transazioni è un elemento essenziale per prevenire il riciclaggio e assicurare trasparenza. Il comando provinciale di Vibo Valentia ha ribadito il proprio impegno nel monitorare e contrastare condotte illecite, proteggere operatori onesti e impedire che i circuiti commerciali legali siano utilizzati per scopi criminali.
Il ruolo delle Fiamme Gialle viene così riconfermato come presidio di legalità economico-finanziaria a tutela dei cittadini, delle imprese e dell’intero sistema economico. (PRIMANOTIZIE)
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