(PRIMANOTIZIE) ROMA – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito il 11 novembre 2026 un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 30 indagati, a seguito di una maxi operazione contro un’associazione a delinquere dedita a frodi fiscali e riciclaggio.
Il provvedimento rappresenta l’epilogo di un’indagine iniziata nel 2023 e di una precedente azione condotta il 29 settembre 2026 su tutto il territorio nazionale, in cui erano stati sequestrati beni del valore superiore a 13 milioni di euro. L’associazione criminale, operante principalmente nelle province di Roma e Latina, aveva costruito un complesso sistema fraudolento basato su 64 società “cartiere” che avevano emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro. Ciò aveva generato un’evasione fiscale superiore a 4 milioni di euro e crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni, successivamente riciclati con l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Le misure cautelari comprendono sette custodie in carcere, quindici arresti domiciliari e otto interdizioni dall’assunzione di cariche direttive societarie per dodici mesi. Gli arresti sono stati eseguiti da militari della Compagnia di Nettuno con il supporto di reparti delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.
Nel corso delle indagini, sono state effettuate perquisizioni con l’ausilio dello S.C.I.C.O. e delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino, che hanno portato al sequestro di disponibilità finanziarie, immobili, circa 100.000 euro in contanti, e preziosi per oltre 300.000 euro occultati in un tavolo da biliardo.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, a conclusione degli interrogatori di garanzia, ha confermato il quadro accusatorio e il rischio di reiterazione dei reati contestati, che comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, oltre alla responsabilità amministrativa delle società coinvolte.
L’operazione testimonia il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto alle grandi frodi fiscali, al riciclaggio e alla tutela dell’economia legale e del bilancio dello Stato, con l’obiettivo di garantire concorrenza leale e proteggere il tessuto produttivo sano.
Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la presunzione di innocenza resta un principio fondamentale fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna. (PRIMANOTIZIE)
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