(PRIMANOTIZIE) BERGAMO – I militari del Comando Provinciale di Bergamo, coordinati dalla Procura della Repubblica locale, hanno scoperto un complesso sistema di frode fiscale e autoriciclaggio messo in atto da un imprenditore della Bassa Pianura Bergamasca, con il coinvolgimento di alcuni “prestanome”.
Le indagini, condotte dai finanzieri della Compagnia di Treviglio, hanno evidenziato che l’imprenditore, gravato da un ingente debito verso l’Erario per imposte, ritenute previdenziali e assistenziali non versate, avrebbe svuotato progressivamente il patrimonio aziendale trasferendolo a una nuova società formalmente distinta ma di fatto riconducibile a lui, con sede e luogo d’esercizio identici.
In particolare, sono stati sottratti ingenti fondi dalla cassa della società poi fallita, trasferiti su numerosi conti correnti in Italia e all’estero (Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria) intestati a soggetti terzi compiacenti. Queste somme sarebbero state successivamente rimesse in circolazione in Italia attraverso la nuova società.
Nel frattempo, la prima società, ormai indebitata e priva delle risorse necessarie per soddisfare i creditori, sarebbe stata ceduta a una persona inesistente.
Il Tribunale del Riesame di Bergamo ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per un valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro, corrispondente al profitto dei reati contestati. L’autorità giudiziaria ha inoltre adottato misure cautelari interdittive, imponendo all’imprenditore il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale, sospeso fino alla pronuncia della Cassazione.
Tra i beni sequestrati figurano più unità immobiliari (abitazioni, box e terreni) nelle province di Bergamo e Reggio Calabria, oltre a liquidità varie per circa un milione di euro.
L’operazione fa parte delle azioni del Corpo per contrastare gli illeciti economico-finanziari che danneggiano il tessuto sociale e imprenditoriale. (PRIMANOTIZIE)
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